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洗钱疑案特侦组15日再传黄睿靓父母

发布时间:2019-09-14 09:08:12

洗钱疑案 特侦组15日再传黄睿靓父母

台海9月14日讯 台特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案,10日传唤陈水扁媳妇黄睿靓双亲黄百禄、吴丽华与胞弟黄汉强等人说明案情,但黄家三人并未到案。项目小组指出,特侦组清查资金后,发现黄百禄等人疑有将资金汇往美国的纪录,已再度寄出传票,要求3人于15日下午到特侦组说明。

另外,特侦组透过各种管道,追查前第一家庭及黄百禄、吴丽华等人在美国的资产情资,也向美国官方寻求协助。台湾“驻美代表”袁健生日前公开表示,他感觉美方有意愿协助台湾调查洗钱疑案,调查“好像有点进展”。

据台媒报道,台特侦组自去年十月起持续追查包括:陈水扁、吴淑珍、陈致中、黄睿靓、陈幸妤、赵建铭等前“第一家庭”成员的台湾内外账户资金流向。其中,发现陈水扁账户早期有汇款到海外的纪录,但八年来,便无相关纪录,其它成员除赵建铭因海外理财而在“中央银行外汇局”留下资料外,并无向海外汇款情事。

经扩大范围清查,特侦组查到吴淑珍曾以胞兄吴景茂账户汇款到海外账户,金额合计新台币七千万元,吴淑珍也透过其它人账户陆续汇入吴景茂位于新加坡的荷兰银行、南非标准银行、瑞士信贷账户内,这些钱随后转入黄睿靓账户,接着汇到瑞士美林银行账户内,最后结余约两千一百万美元。

项目小组指出,前述的资金吴淑珍曾透过在英属泽西岛、模里西斯及开曼群岛成立控股公司的方式,进行投资理财,但由于账户内经常有巨额资金流动,曾两度遭艾格蒙组织成员通报调查局洗钱防制中心,并于今年一月初遭瑞士联邦检察署冻结。

项目小组表示,特侦组经搜集多方情资及调阅“外汇局”的资料后,发现扁家海外资金曾经由香港、日本等地汇入。不过,这两地提供司法协助的意愿并不高,只有长期合作的新加坡愿意帮忙。台北地检署便于八月底派出主任检察官庆启人与新加坡官方接洽,得到善意响应,新加坡官方最快一个月内提供扁家账户数据。

项目小组说,特侦组过滤“外汇局”的汇款资料后,另发现黄百禄、吴丽华与黄汉强等人,疑有资金汇往美国的银行账户内,与黄百禄日前在媒体上的说法不符,已于11日再度发出传票,要求三人到案说明。


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